荣盛房地产发展股份有限公司

  对公司与关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和

(资料图片)

               独立董事意见

     根据《上市公司独立董事规则》、《公司法》和《公司章程》

以及中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往

来、对外担保的监管要求》（证监发[2022]26号）的有关规定，作

为荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事

会的独立董事，本人对公司累计和2023年半年度当期对外担保情

况、关联方资金往来情况进行了仔细的核查。基于个人客观、独立

判断的立场，现就公司2023年半年度对外担保情况发表以下独立意

见：

     报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的

情况；也不存在将资金直接或间接提供给关联方使用的情形。

     （1）2018年7月12日，公司与控股股东荣盛控股股份有限公司

签订了《战略合作协议》，并经公司第五届董事会第六十七次会

议、2018年度第三次临时股东大会决议审议通过。公司第七届董事

会第十二次会议、2022 年度第三次临时股东大会审议通过了《关于

与荣盛控股股份有限公司续签〈战略合作协议〉的议案》，同意公

司与荣盛控股续签战略合作协议，根据协议，公司将为荣盛控股向

金融机构申请借款提供不超过荣盛控股向公司提供的借款及担保的

总额额度 50%且绝对额不超过 25 亿元人民币的担保（荣盛控股向

公司提供的借款及担保总额额度根据公司向其提供担保发生时的实

际数确定）。根据上述战略合作协议的约定，报告期内公司为控股

股东荣盛控股股份有限公司融资提供了两笔担保，期末余额123,220

万元。

  （2）2021年12月2日，南京宁渌建设有限公司（以下简称“南

京宁渌”）因业务经营需要，向金融机构申请融资，并由公司及廊

坊开发区荣盛房地产开发有限公司（以下简称“廊坊开发区荣

盛”）等 5 家下属公司以其持有的土地、厂房等资产为上述融资提

供抵押担保。报告期内，公司为南京宁渌融资提供一笔担保，期末

余额153,713万元，担保期限36个月。

  （3）2022年1月10日，河北中凯建设工程有限公司（以下简称

“河北中凯”）因业务经营需要，向金融机构申请融资，并由公司

及河北荣旭房地产开发有限公司等 4 家下属公司以其持有的土地、

房产等资产为上述融资提供抵押担保。报告期内，公司为河北中凯

融资提供一笔担保，期末余额128,963万元，担保期限36个月。

  （4）2022年1月10日，廊坊佳立建材有限公司（以下简称“廊

坊佳立”）因业务经营需要，向金融机构申请融资，并由公司下属

公司南京华欧舜都置业有限公司等 3 家下属公司以其持有的房产等

资产为上述融资提供抵押担保。报告期内，公司为廊坊佳立提供一

笔担保，期末余额为37,605万元，担保期限36个月。

  （5）2022年2月28日，廊坊俊义建材有限公司（以下简称“俊

义建材”）因业务经营需要，向金融机构申请融资，并由公司全资

下属公司南京华欧舜都置业有限公司以其持有的土地为上述融资提

供抵押担保。报告期，公司为俊义建材提供一笔担保，期末余额为

  （6）2022年7月9日，全资子公司广州荣盛房地产有限公司（以

下简称“广州荣盛”）因为经营需要向金融组织融资 25,000 万

元，由广州昊博益海融资担保有限公司（以下简称“昊博担保”）

为该融资向金融组织提供连带责任保证担保。报告期，公司为昊博

担保提供一笔担保，期末余额为25,000万元，担保期为48个月。

  （7）廊坊市晟达建筑安装工程有限公司（以下简称“晟达建

       筑”）因业务经营需要，向金融机构申请融资，并由公司全资子公

       司常州荣盛上元房地产开发有限公司以其持有的房产为上述融资提

       供抵押担保。报告期，公司为晟达建筑提供两笔担保，期末余额合

       计30,831万元，担保期为36个月。

             （8）廊坊开发区荣金房地产开发有限公司（以下简称“廊坊荣

       金”）因业务经营需要，向金融机构申请融资，并由公司全资子公

       司荣盛康旅投资有限公司（以下简称“荣盛康旅”）和霸州市荣海

       房地产开发有限责任公司（以下简称“霸州荣海”）以其持有的土

       地使用权为上述业务提供抵押担保。报告期，公司为廊坊荣金提供

       一笔担保，期末余额合计85,300万元，担保期为36个月。

             具体如下：

                                                                                      单位：万元

                            公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

                                                                         反担

                                                                    担保

             担保额度                                                        保情            是否     是否为

                         担保额       实际发生日           实际担               物

担保对象名称       相关公告                                            担保类型        况    担保期      履行     关联方

                          度          期             保金额              （如

             披露日期                                                        （如            完毕     担保

                                                                    有）

                                                                         有）

 荣盛控股        07 月 21     250,000                   60,000           -    有    72 个月    否      是

                                    月 09 日                   担保

                日

 荣盛控股        08 月 08     250,000                   63,220           -    有    60 个月    否      是

                                    月 11 日                   担保

                日

南 京 宁 渌 建设   2021 年 11             2021   年   12

有限公司         月 25 日                月 02   日

河 北 中 凯 建设   2021 年 12             2022   年   01

工程有限公司       月 24 日                月 10   日

廊 坊 佳 立 建材   2021 年 12             2022   年   01             抵押、质

有限公司         月 24 日                月 10   日                  押

廊 坊 俊 义 建材   2022 年 01             2022   年   02

有限公司         月 19 日                月 28   日

广 州 昊 博 益海

融 资 担 保 有限               31,000                     25,000          -    有    48 个月    否      否

             月 09 日                月 09 日                    保证

公司

廊 坊 市 晟 达建               28,000                     26,389   抵押     有    有    36 个月    否      否

             月 09 日                月 12   日

筑 安 装 工 程有

限公司                       4,600                      4,442   抵押     有    有    36 个月    否      否

             月 02 日                月 29   日

廊坊开发区荣

金房地产开发                    85,300                    85,300   抵押     有    有    36 个月    否      否

              月 17 日                 月 31 日

有限公司

  报告期内，公司严格控制对外担保风险，除上述对外担保外，

不存在为本公司的其他股东、股东的控股子公司、股东的附属企业

及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

  （2）报告期内，公司提供的担保主要为合并报表范围内的全资

/控股下属公司、参股公司提供的担保。上述担保均符合中国证监会

《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监

管要求》等有关规定。上述担保对象为公司的全资/控股下属公司、

参股公司，经营风险较小。上述担保是为了支持上述公司业务更好

发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

             独立董事：程玉民、王力、金文辉

                二〇二三年八月二十八日

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